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私户避税行不通,个人银行账户紧张多少会被查?

2019-05-07 15:11:42   来源: 会计网
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  2019年4月份,北京包括税务、公安在内的四个部门召开“两年专项行动”会议。会议上明确四个部门将联手打击虚开骗税。值得注意的一点是人行将提供资金查询,在强大的金税三期下,任何银行都不敢再有包庇企业的行为,即使是大客户,因为银行和税务将共享数据信息。这意味着,无论是公司账户还是参与虚开的个人账户都会清查!

  根据相关法律规定,为了加强对人民币支付交易的监督管理,以及规范人民币支付交易报告行为和防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动,对于监管范围做出进一步明确:单位或个人通过票据、汇兑、银行卡、委托收款、网上支付和现金等方式,在社会经济活动中以人民币进行计价的货币给付、资金清算的交易,这些交易都在相关部门的监管范围之内。

  其中,中国人民银行建立了支付交易检测系统,负责支付交易报告工作的监督和管理。

  那么,个人银行账户进账多少会被查呢?

  在相关法规中,大额交易:

  ①法人、个体工商户和其他组织之间单笔转账支付的金额达到100万元以上的;

  ②单笔现金收付的金额在20万元以上,包括现金存缴、现金汇票、现金支取和现金汇款等;

  ③个人银行结算账户与单位银行结算账户之间以及个人银行结算账户之间款项划转的金额达到20万元以上。

  若是发生了如以上的大额交易,金融机构将通过相关系统与支付交易监测系统连接报告。

  所以在2019年,私户避税是行不通了,会计和老板们一定要注意了!

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