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分拆交易的解释

2022-05-31 15:14
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  分拆交易是指5个以上区别个人,同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;或者是同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属;或者是个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞等状况界定为个人分拆结售汇行为。

  其中,连续多日并无固定含义,只要是通过多人次、多频次规避限额经营管理的个人结售汇行为,皆属于个人分拆结售汇。银行对于个人分拆结售汇特征明显,可直接确认为分拆结售汇行为的,将不予办理其相关手续。

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